"تهم تقيلة"،تواجه المقاول المصري محمد علي الهارب الي اسبانيا
نقلت مصادر اسبانيا قبل قليل من يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ، ان المقاول المصري محمد علي يواجه تهم تقيلة قدمتها جهات رسمية اسبانيا هي وكالات الدولة لايرادات (AEAT)،ووحدة الجرائم المالية و الضريبية بالشرطة الوطنية ( UDFE )، تتعلق بغسيل الأموال وتهريب ضريبي . أضافت نفس المصادر ان الشرطة الاسبانية و الأجهزة المعنية تمكنت من تورط محمد علي في تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بالعملة الأجنبية من داخل مصر إلى اسبانيا بطرق غير قانونية، حيت استعمل جزء من مليارته في تجدد شالة يملكه هناك ، دون دفع ديوان ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العمليات ، إضافة إلى أن الطرق المستعملة لإدخال المبالغ المالية الضخمة إلى اسبانيا غير قانونية . في يونيو من العام الماضي 2019 تلقت السلطات المعنية الاسبانيا بلاغا يفيد أن محمد على تمكن من تهريب 650 ألف يور إلى الأرضي الاسبانيا ، دخلت البلاد في ثلاثة حقائب في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2018 الى أوائل 2019 ، حيت يحمل البلاغ اسم شخص لم يثم الكشف عن هويته الأصلية ، من بين شهود عيان الذي رأى تلك الاموآل في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما بمدينة برشلونة . أشار البلاغ ال...